← Предыдущая Следующая →
Усиление контроля за финансовыми операциям в России

Усиление контроля за финансовыми операциям, новые изменения вступают в силу с 10 января 2021 года.
 

 


По новому закону операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.
Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн.руб.

Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности.
Будут контролироваться и операции по зачислению, списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс.руб.
Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс.руб.

По новому закону не будут контролироваться:

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
► обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
► приобретение физ.лицом ценных бумаг за наличные.


Торопитесь граждане России приобрести недвижимость за рубежом, пока новый закон не вступил в силу.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее